3月20日,中國(guó)中檢廣西公司(西南區(qū)域總部)在廣西南寧召開2024年董事會(huì)第一次定期會(huì)議。廣西公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王漢君主持會(huì)議,黨委副書記、董事、常務(wù)副總經(jīng)理姜文博,外部董事付勁、蘇榮海、梁章農(nóng)等全體董事出席會(huì)議。
(會(huì)議現(xiàn)場(chǎng))
與會(huì)董事圍繞提交會(huì)議的議案進(jìn)行了充分的討論,認(rèn)真審議并進(jìn)行表決。會(huì)議審議通過了《中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司董事會(huì)授權(quán)管理制度》《中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)決策方案》《中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司外部董事履職保障方案》等13項(xiàng)議案,聽取了廣西公司2023年工作報(bào)告。
會(huì)議指出,規(guī)范董事會(huì)建設(shè)是貫徹落實(shí)國(guó)有企業(yè)深化改革提升行動(dòng)的重要任務(wù),是完善現(xiàn)代企業(yè)制度改革的重要舉措,對(duì)全面提升公司治理效能具有重要意義。
會(huì)議要求,一要深刻認(rèn)識(shí)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)的重要意義,準(zhǔn)確把握新時(shí)代中央企業(yè)董事會(huì)運(yùn)作新要求,加快建設(shè)專業(yè)盡職、規(guī)范高效的董事會(huì);二要把準(zhǔn)董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的功能定位,更好地發(fā)揮董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策的主體作用;三要突出依法合規(guī),強(qiáng)化合規(guī)建設(shè),規(guī)范決策流程,把好董事會(huì)程序關(guān)、議案關(guān)、披露關(guān)和執(zhí)行關(guān),促進(jìn)董事會(huì)高質(zhì)量運(yùn)行。
廣西公司黨委委員、副總經(jīng)理倪宏飛,黨委委員、紀(jì)委書記陳強(qiáng),黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)湯海云及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室派專員列席會(huì)議。